Biće mnogo posla za „dan posle“
Prema pravnosnažnim presudama zbog pranja novca donete su osuđujuće presude protiv 132 osobe, dok je osam oslobođeno. Vrednost imovine uključene u pranje novca u pravosnažnim osuđujućim presudama je blizu 17...
Tag: #pranje novca
RTS: Uhapšeno 18 osoba zbog pranja novca, među njima i direktor firme povezane sa „Beogradom na vodi“
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u...
Evropska unija Emirate više ne smatra visokorizičnom za pranje novca
Evropska unija je objavila da će ukloniti Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) sa liste zemalja koje smatra „visokorizičnim“ za pranje novca, ali je na nju dodala Kneževinu Monako i devet drugih jurisdikcija, pr...
Mali: Potrebne jače institucije uključene u borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
Institucije u Srbiji koje su uključene u borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma treba da budu dodatno ojačane, izjavio je u petak ministar finansija Siniša Mali.On je predsedavao sednicom Кoo...
NBS: Srbija napreduje u borbi protiv pranja novca
Manival, komitet eksperata Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca, u Narodnoj banci Srbije sprovodi šesti krug procene sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma kojim raspolaže Srbija, s...
Srbija napredovala u borbi protiv pranja novca putem virtuelne imovine
Srbija je unapredila mere u vezi sa virtuelnom imovinom i pružaocima usluga virtuelne imovine, ocenilo telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca MONEYVAL u saopštenju. Od 40 preporuka, Srbija je trenut...
-e1744705547514.jpg.webp)
SAD najavljuju nove sankcije zvaničnicima i finansijskim institucijama u BiH
Banke i druge finansijske institucije koje obavljaju transakcije za osobe ili privredne subjekte pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država izlažu se velikom riziku da se i same nađu u istoj situaciji, rekl...
Srbija u značajnom riziku od ilegalnih finansijskih aktivnosti
Srbija se suočava sa značajnim rizicima od ilegalnih finansijskih aktivnosti koje proizilaze iz organizovanog kriminala, korupcije ili utaje poreza. Organizovane kriminalne grupe u njoj se aktivno bave šverc...
EU zabranila gotovinska plaćanja veća od 10.000 evra
U EU će ubuduće biti zabranjena plaćanja u gotovini koja su veća od 10.000 evra. Kao se navodi cilj te odluke, čiji se poseban deo odnosi i na trgovce luksuznom robom, je da se suzbije pranje novca.Za go...
Crna Gora može da završi na „crnoj listi“ zbog pranja novca
Odluka da li će Crna Gora završiti na “sivoj listi” Finansijske akcione radne grupe (FATF) zbog pranja novca biće doneta polovinom decembra u Strazburu, a ako se to desi, imaće dalekosežne posledice, posebno...
Kako su se prale pare u 2022. godini?
Sumnjive transakcije koje bi mogle da budu pranje novca uočene su prošle godine prilikom otkupa sekundarnih sirovina, izvlačenja novca sa kompanijskih računa u vidu pozajmica, kao i prilikom reeksporta, navo...
Gde vreba opasnost od pranja novca, koje su preporuke institucija?
Ministarstvo finansija i Uprava za sprečavanje pranja novca doneli su Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti u privredi, koje služe da pomognu privrednicima da na vreme otkriju, spreče i prijave su...
Pranje novca: Ključ je prepoznati na šalteru i uključiti civilni sektor
Neophodno je da na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma međusobno sarađuju privatni, civilni i državni sektor. Ključno je i da edukovani budu oni koji neposredno rade sa klijentima kao što su ša...
Poreska uprava: Direktor novosadske firme uhapšen zbog utaje poreza
Podneta je krivična prijava protiv osnivača i direktora firme iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreske utaje i poreske prevare, u iznosu više od 191 milion dinara, kao...
Uhapšen policajac vlasnik zalagaonice, sumnja se na pranje novca
Vlasnici i zaposleni u zalagaonicama "Cash help" i "Cash help plus" uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.Uhapšena su dva faktič...